Otoritas Perjudian Denmark memperbarui pedoman AML dan pelabelan mesin

Unit Intelijen Keuangan Denmark (FIU) telah memperbarui daftar indikator pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Daftar tersebut mencakup berbagai indikator yang dengan sendirinya atau dalam kombinasinya dapat mengindikasikan pencucian uang atau pendanaan terorisme, dan tujuannya adalah untuk menawarkan bantuan kepada perusahaan atau orang yang dikenai kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang; untuk lebih mengidentifikasi masalah tersebut (dan juga mencegahnya).

Selain diperbarui, indikator sekarang dibagi menjadi kelompok perusahaan atau orang tertentu yang tunduk pada tugas pelaporan, termasuk industri perjudian, serta indikator yang relevan untuk semua orang yang dikenakan tugas pelaporan. Menurut peraturan, perusahaan atau orang yang menjadi subjek harus mengirimkan laporan jika mereka tidak dapat mengabaikan dugaan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pembaruan ini datang beberapa hari setelah peringatan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perjudian Denmark, yang meminta perhatian bahwa hadiah dalam satu permainan tidak boleh melebihi DKK 600 ($95). Aturan ini muncul dalam Perintah Eksekutif pada mesin game di tempat perjudian dan restoran.

Menurut Otoritas Perjudian, mengiklankan kemenangan melebihi DKK 600 pada satu pertandingan adalah pelanggaran pasal 36 (1)(1) Undang-Undang Perjudian Denmark. Jika hadiah melebihi jumlah tersebut diiklankan, materi pemasaran harus dengan jelas menyebutkan bahwa peluang memenangkan hadiah seperti itu hanya dimungkinkan dengan memainkan beberapa permainan.

Daftar lengkap indikator tersedia di situs web Layanan Penuntutan Denmark dan “dimaksudkan untuk inspirasi dan karena itu tidak lengkap.”

Cashback gede Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Game harian lainnya tampak dipandang secara terpola lewat pemberitahuan yg kita tempatkan pada website ini, serta juga dapat dichat kepada operator LiveChat pendukung kita yang siaga 24 jam On the internet untuk mengservis segala maksud antara pengunjung. Yuk secepatnya sign-up, dan ambil promo Buntut serta Kasino On-line terbesar yang terdapat di laman kami.