Mr Green memperingatkan tentang pelanggaran AML oleh otoritas Denmark

Otoritas Perjudian Denmark telah memperingatkan Tuan Green karena melanggar dua peraturan Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

Peringatan itu berasal dari pemeriksaan yang tidak memadai yang dilakukan oleh operator kasino online, dengan seorang pemain muda diizinkan untuk menyetor DKK 325.000 ($45.000) ke dalam akun tanpa Tuan Green “memiliki pengetahuan yang cukup tentang apakah dana pemain berasal dari hasil kriminal atau tidak.”

Oleh karena itu, Otoritas berpendapat bahwa Tuan Green gagal dalam kewajibannya atas pemeriksaan dan investigasi Know Your Customer (KYC). Otoritas terus berargumen bahwa KYC adalah prinsip penting dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dengan kegagalan operator untuk menyelesaikan pemeriksaan yang sesuai yang dianggap “salah.”

Dalam situasi khusus ini, Tuan Green berpendapat bahwa melalui pencarian internet, ia mengetahui profesi pemain dan perkiraan pendapatan mereka. Menurut pendapat perusahaan, pemain mampu membiayai perjudian mereka dalam tingkat pendapatan ini, meskipun telah menyetor lebih dari pendapatan mereka yang dapat dibelanjakan. Untuk alasan ini, Mr Green memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikannya.

Regulator, yang dikenal secara lokal sebagai Spillemyndigheden, menemukan bahwa penilaian Mr Green tidak akurat mengenai profesi pemain dan tingkat pendapatan, yang berarti operator tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang petaruh muda.

Pihak berwenang menyatakan bahwa Tuan Green seharusnya menyelidiki lebih lanjut aset dan pendapatan pemain, karena pemeriksaan awal tidak dianggap tepat untuk mengesampingkan kecurigaan pencucian uang.

Selain peringatan, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh Otoritas, dengan Mr Green kemudian memperkenalkan prosedur baru untuk tindakan KYC dan kewajiban untuk menyelidiki.

Pada Agustus 2021, Tuan Green juga mendapat masalah dengan regulator, dan didenda $3,6 juta oleh Otoritas Perjudian Swedia karena gagal mematuhi prinsip-prinsip kesejahteraan pelanggan.

Itu dinilai telah melanggar peraturan duty of care dan anti pencucian uang.

Permainan terbesar Data SGP 2020 – 2021. Bonus mantap lainnya tampil diperhatikan dengan terprogram melalui iklan yg kita sampaikan di web ini, lalu juga siap ditanyakan terhadap operator LiveChat pendukung kami yg menunggu 24 jam On the internet buat melayani seluruh keperluan antara bettor. Yuk langsung join, dan menangkan hadiah Togel serta Kasino On-line tergede yang terdapat di situs kami.